会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 东北法制网,实现法制中国梦!
当前位置:东北法制网 > 社会热点 > 正文

余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

时间:2019-09-28 10:37 来源:未知 作者:总编 阅读:

余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

 

 
 

以投资经营为诱饵,成立不具备融资资质的公司,向社会群众80余人非法吸收公众近3000万元,致使参与集资人损失惨重。近期,媒体曝光一篇《成都苹果与蛇科技文化创意有限公司涉嫌非法集资诈骗》文章引起热议,事件中涉及的庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人组建皮包公司,虚构名目,骗取融资款项,事发后通过离婚转移财产、伪造金融票据、非法洗钱等方式想逃避法律制裁。受害者们纷纷表示,这起非法集资案危害极大,严重影响经济秩序和社会和谐稳定,望从严从速严查,争取尽快挽回受害者的损失。

庄光誉融资陷阱

从百度百科中可了解到,庄光誉,成都兴网传媒有限公司董事长、成都先锋文化传媒有限公司董事长。历任成都商报社副总编辑、副社长兼成都博瑞投资控股集团有限公司总经理;博瑞房地产公司董事长;先锋杂志社社长兼总编辑;成都晚报社总编辑;成都传媒集团党委副书记、集团总经理。2013年12月任成都市文化局副局长(已退休)。庄光誉利用其成都商报时使用的笔名夏旗舰,扬长避短,使用双重身份:淡化庄光誉这个问题官员的身份,强化夏旗舰这个成功传媒的人名。在成都苹果与蛇科技文化创意有限公司对外融资商业计划中,庄光誉/夏旗舰都是作为其融资招牌,非常具有欺骗性。在当事人的核心企业【成都苹果与蛇科技文化创意有限公司】中,庄光誉作为开创人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,持股83.7%;庄墅含晖则负责多个概念项目的推行介绍、以获得融资为目的。

百度成都苹果与蛇科技文化创意有限公司公司注册材料

 

庄光誉(夏旗舰)任蜂咪FM董事长兼CEO截图

 

据该公司商业规划所显示,旗下有多个项目正在推介融资,触及资金愈来愈大,其陷阱有愈演愈烈的趋势:(一)Closer贴近项目规划 (二)ParkingForme楼宇地下泊车场联播网(三)蜂咪FM(四)播财邦,以上项目计划融资2000-3000万元 ;(五)新都.心都 NCC-蓉欧音乐次元文创国际港(保利一九八公园优化进级汇报方案),尚处于估值、推行阶段 (六)萌泡堂(动漫产业园),尚处于估值、推行阶段 (七)市政府乐联网项目,以子公司音元互娱为载体,申请政府音乐文化产业计划、政策支撑以及配套用地。

庄光誉(夏旗舰)各个项目从邮箱发出的证明

 

打着都市媒体、地下泊车场联播网、蜂咪FM、政府乐联网等所谓高大尚项目进行非法融资。这些,不过是庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人精心编造的一个又一个“美丽”的谎言……一方面以其子庄墅含晖和胞弟庄光伟的名义设立多家皮包公司,虚构名目,巧妙包装以骗取融资款项;一方面指使其妻,利用其在川庆钻探公职之便,以欺骗手段非法集资,向石油系统和社会群众募集巨额资金3000万元,通过杨阳等空壳公司洗钱,投向不可描述的用途。

融资关系图

 

据知情人透露,庄光伟先后注册过多家企业,其中成都利发通交通设施有限公司、成都中庸协和传媒发展有限公司这些已成为被吊销、注销的僵尸,四川长宏交通工程有限公司依然在营业,只不过股权已于2018-06-14发生转移全部退出(请记住这个时间,这也是庄氏家族转移财产的重要一环):2008-02-28成立时入股50万元,2015-12-15增资600万元。除开为庄光伟代持的成都苹果与蛇科技文化创意有限公司,就只剩下四川金凤凰通讯有限公司这样一个皮包公司,注资50万元,股比90%,与圈内人宁旺东合伙,活动在外双楠一带。

事发后以离婚恶意转移财产逃避法律责任

从2014年起,庄光誉之妻余淼就开始非法集资、并将托管资金挪作它用。其集资诈骗的手段主要是打着昆仑信托的旗号,假借集合理财之名,出具假信托计划和产品介绍,开立假合同。该集资诈骗事件涉案金额近3000万元,涉及石油系统受害者50余人及社会群众30余人。2018年5月中旬中石油巡视组到中石油川庆钻探工程有限公司巡查,查出余淼涉嫌挪用单位公款,并由此暴露了余淼大额诈骗的事实。昆仑信托有一个金融产品服务中心与川庆钻探机关同处一个办公楼。余淼后期不再向集资人出示信托合同,而仅提供借条。有确凿证据证明,借条模板由庄光誉提供。余淼被追债时,曾出示过一张一千万元的承兑汇票;经查证,其系伪造。对于此伪造金融票据的重大案件,应该严查到底。另调查仅得出余淼与杨阳的婚外恋关系,对庄光誉涉案的证据视而不见,对此案数千万元的资金流向始终没有追查到底。为了让非法所得财产能够转移,余淼一边假装 “配合”纪委调查,声称不但保证还款,而且还还本付息,甚至由庄光誉向组织承诺积极还款。另一边却隐瞒真实资金去向,并在处于监视状态下于2018年5月25日快速离婚(签字时间却双双写为2015年,图谋制造早已离婚的假象),将余淼净身出户,迅速转移财产。

葛晨淅提供的空白信托收据

 

伪造的承兑汇票

 

杨阳与余淼协商庄光誉的隐形持股计划

 

其离婚协议中不但将房产存款等所有家产全部转移给庄光誉,查出其存在贪污侵占和挪用公款达1058万元,协议中还提到了他们长期感情不和及在男方毫不知情下向男方母亲、亲属借款的事,并在处于监视状态下于2018年5月25日快速离婚(签字时间却双双写为2015年,在情理和逻辑上也不能成立,而且,像成都庄迦文化传媒有限公司、成都艺高旗舰文化娱乐有限公司、四川今日思维科技有限公司三家公司,庄光誉作为创始人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,离婚时间和离婚动机让人生疑。

庄光誉与余淼离婚协议

 

据悉余淼个人诈骗借款近3000万元人民币,其为什么要诈骗借款?诈骗借款的资金去哪里了?诈骗借款的受益者是谁?与其丈夫和儿子公司之间是否存在关系?如果存在,其诈骗借款就更不应由余淼个人承担;余淼诈骗借款涉事金额如此之大、涉及的人员和诈骗借款的次数如此多、经历的时间也较长,庄光誉作为长期生活在一起的丈夫,又岂能不知情?

非法集资危害大,受害者盼尽快调查取证挽回损失

受害人在到成华分局猛追湾派出所报案后,派出所立案之后迟迟不能展开侦查取证;面对受害者的询问,以分局副局长带队查办为安慰剂,口头上安抚受众而已,而实际上连专案小组都还未曾成立。成华区猛追湾派出所,说辞上前后矛盾,说杨阳帐上有七百多万,有别墅,但后面反过来又说杨阳帐上没钱没房产,办案法官甚至给受害人说不要到处上访,最后都到我这里,不给你查又怎么样。同样让人怀疑警方办案是否受干扰,以至于连办案程序都不能正常走通。对集资受害者打压,对《余淼非法集资诈骗案情征集》一文的删帖、封号处理;对于余淼归还所贪污公款的资金来源没有任何说明,令人不得不怀疑是用集资诈骗受害者的钱去填补这个窟窿;对集资诈骗受害者言论压制,禁止其扩散消息。

“一家非法集资,万家血本无归”,这是很多非法集资大案的真实写照。目前来看,该事件已涉及几百个家庭,多年了,这些被骗的集资者中有些都患有癌症等重症还急需治疗。他们的生活状况举步维艰。参与非法融资不仅得不到回报,还搭上大半辈子的积蓄,他们从经济上和心理上都是无法承受的。因此,一旦资金难以收回后,情绪容易失控,易于引发群体性社会事件,引发大量社会治安问题,甚至造成局部地区社会治安动荡,破坏和谐社会的建设。

“非法集资案高发爆管理漏洞。” 全国律师协会刑委会委员、西南林学院法学副教授、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师说,金融监管、工商行政和公安机关等管理部门社会职能的缺失、不作为或乱作为致使受害者难以获得足够的事先警示和事后救济,客观上是对这种犯罪的纵容。因此要加强对非法集资的监管和查处,及时发现苗头并及时纠正、查处。

全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会2019年2月20日在京召开。公安部党委委员、副部长孟庆丰强调,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件。鉴于庄光誉、余淼杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人涉及非法集资金额巨大,反响强烈,给社会造成极为恶劣影响,请上级部门严查苹果与蛇公司的融资渠道和资金流向,以及其索要政府从产业规划、政策支持到配套用地过程中的腐败问题。法律的意义在于实现公平和正义。回归生活视觉,公平正义地处理纠纷,受害人理应挽回财产损失,非法集资人承担应当责任,双方当事人的利益关系得到妥善处理,从而从矛盾中解脱出来,回复到正常的生活秩序,这正是法治的现实意义所在。


(责任编辑:总编)

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。